Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe konsekwencje. Konieczne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz